La Justicia argentina pidió a EE.UU. datos de Noble y Magnetto

June 17, 2013

El juez Sergio Torres, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, emitió una resolución en la cual solicita a los Estados Unidos que brinden información sobre 16 operaciones vinculadas al lavado de dinero y evasión del pago de impuestos que involucran a argentinos. Entre los acusados se encuentran el Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, el empresario del azúcar Carlos Pedro Blaquier, la firma Nordelta y la familia Melhem.

El pedido del magistrado, que se encuadra en la causa de lavado de dinero denunciada por el ex directivo del banco JP Morgan Hernán Arbizu, surge del reciente pedido del fiscal de la causa Guillermo Marijuan y del listado de 469 empresas a las que el directivo bancario les lavaba dinero. Torres solicitó datos de la cuenta «0739240633 en el JP Morgan Chase Private Bank New York a nombre de Marcel Melhem» relacionada con «una operación de transferencia realizada el 12 de marzo de 2008 desde la cuenta antes mencionada, a la cuenta destino 0739225855 por la suma de U$S 3.045.000 (SPN 2371510)». Además, exigió datos de una transferencia de dinero de Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, a un banco uruguayo.

Hacia el final del escrito de ocho hojas, Torres solicitó que «a través del Sistema de Gestión de Oficios a los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal del 1 al 11 de la Ciudad de Buenos Aires, que informen si se encuentra radicada en su Tribunal denuncia alguna que involucre a las siguientes empresas: LEXSOL S.A., NOIRLAND S.A., LAFONE INTERNATIONAL CORP., HAZEL INTERNATIONAL S.A., HARLAND INVESTMENTS S.A., TAYBEN CONSULTANTS, RUTLAND INTERNATIONAL INC E INMOBILIARIA VALDIVIA S.A.». Además, el magistrado pidió que se detallen las operaciones de la familia Blaquier, involucrada en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el país. Otras empresas investigadas serán la Fundacion Corp Group Centro Cultural, Las Cumbres SA, AMM Invest LTD, Classic Liberalism Irrevocable Trust y CGIS Inc.