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EE.UU. rectifica un informe que criticaba la ley argentina de blanqueo de capitales

March 03, 2009

Señalaron que son válidas las explicaciones brindadas por funcionarios argentinos. La semana pasada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio un discurso ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Ayer lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos rectificó el error de haber publicado un informe «antiguo» respecto de la ley de blanqueo y dio por buenas las explicaciones de funcionarios argentinos. La ley de blanqueo de capitales entró en vigor en el país el pasado domingo por un período de seis meses.

Según comunicaron desde el Departamento de Estado estadounidense, la diplomacía de Barack Obama entiende que si bien «algunos críticos han expresado preocupación por la posibilidad de que la ausencia de requerimientos sobre la procedencia de los fondos facilite el lavado de dinero, las normas prometidas por el gobierno de Cristina Kirchner para reglamentar el blanqueo son suficientes para despejar tal inquietud».

Asimismo, remarcaron que se da por cierta la explicación oficial en el marco de que las operaciones comprometidas en el retorno de capitales estarán sujetas «a las leyes, disposiciones y normas relacionadas con la prevención de delitos financieros». A la vez, acepta la promesa de que «presuntamente las operaciones incluirán la exigencia de que las transferencias desde el extranjero procedan de países que cumplen con las normas internacionales referidas a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo».